哈药股份：九届二十次监事会决议公告

哈药集团股份有限公司九届二十次监事会决议公告本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议以书面方式发出通知，于2023年8月24日以通讯表决方式召开,会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席边科先生主持，审议通过了如下议案：

一、《2023年半年度报告全文及摘要》（同意3票，反对0票，弃权0票）

监事会对公司编制的2023年半年度报告提出如下审核意见：

1、半年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、半年报的内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2023年上半年的经营和财务状况；

3、在本意见提出前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、2023年1-6月计提资产减值准备的议案（同意3票，反对0票，弃权0票）

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分,计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

哈药集团股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十五日