哈药股份：董事会对独立董事独立性情况的专项意见

哈药集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》等要求,哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就 2025 年度于公司任职的独立董事娄爱东女士、李兆华女士、雷英女士及卢 卫红女士(已于2025 年10 月15 日离任)的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见:

经核查独立董事娄爱东女士、李兆华女士、雷英女士及卢卫红女士的 任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不 存在影响独立董事独立性的情况。因此,公司董事会认为:公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日

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