哈药股份：十届二十八次董事会决议公告

编号:2026-039

哈药集团股份有限公司 十届二十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十八 次会议以书面方式发出通知,于2026 年8 月25 日以现场结合通讯方式召 开。会议应参加董事9 人,实际参加董事9 人。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下议案:

票)

一、2026 年半年度报告全文及摘要(同意9 票,反对0 票,弃权0

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的2026 年半年度报告全文及摘要。

本议案已经董事会审计委员会2026 年第四次会议审议通过。

二、关于2026 年1-6 月计提资产减值准备的议案(同意9 票,反对 0 票,弃权0 票)

公司依据《企业会计准则》、所在行业及公司资产的实际情况计提资 产减值准备,本次计提资产减值准备依据充分,真实地反映公司财务状况 和经营成果,董事会同意计提本次资产减值准备。公司本报告期计提资产 减值准备4,289.71 万元,转回资产减值准备353.32 万元,转销资产减值 准备5,716.88 万元,增加公司利润总额1,780.49 万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《哈药集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经董事会审计委员会2026 年第四次会议审议通过。

三、关于2026 年1-6 月核销资产损失的议案(同意9 票,反对0 票, 弃权0 票)

经审议,公司董事会同意对公司账面原值为187.63 万元、账面价值 为9.27 万元的固定资产及账面余额为33.59 万元的存货进行核销。

本议案已经董事会审计委员会2026 年第四次会议审议通过。

本次董事会还听取了通报事项《关于会计政策变更的议案》。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日