ST瑞德：第十届监事会第七次会议决议公告

奥瑞德光电股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2023年12月20日以现场方式召开，会议通知于公司2023年第二次临时股东大会后，以现场通知的形式送达至全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决的3人，会议经半数以上监事共同推举，由监事张玉红主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议：

一、关于选举公司第十届监事会主席的议案

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，监事会同意选举张玉红女士（简历附后）为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司监事会

2023年12月20日

附件：第十届监事会主席简历张玉红，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾就职于中粮米业、哈尔滨三联药业股份有限公司、北大仓粮油股份有限公司，现任公司人力资源部总监、公司监事会主席。张玉红未持有公司股票，张玉红与公司控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。