ST瑞德：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
奥瑞德光电股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事刘鹏先生、余应敏先生、陈东梅女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事刘鹏先生、余应敏先生、陈东梅女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性，在2023年度不存在影响独立性的情形。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2024年4月19日
关于2023年度独立性自查情况本人担任奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，填写本自查情况表，并对本自查情况表的真实性、准确性承担法律责任。
本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人2023年度独立性自查情况如下：
1、是否系在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
?否□是
如是请详细说明：
2、是否系直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
?否□是
如是请详细说明：
3、是否系在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
?否□是
如是请详细说明：
4、是否系在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
?否□是
如是请详细说明：
5、是否系与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
?否□是
如是请详细说明：
6、是否系为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；?否□是如是请详细说明：
7、是否属于最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；
?否□是
如是请详细说明：
8、是否属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
?否□是
如是请详细说明：
综上，本人不存在违反独立董事任职的独立性相关规定的情形，本人将在履职过程中持续自查以确保符合任职要求。
独立董事（签名）：刘鹏2024年4月19日
关于2023年度独立性自查情况
本人担任奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，填写本自查情况表，并对本自查情况表的真实性、准确性承担法律责任。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人2023年度独立性自查情况如下：
1、是否系在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
?否□是
如是请详细说明：
2、是否系直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
?否□是
如是请详细说明：
3、是否系在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
?否□是
如是请详细说明：
4、是否系在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
?否□是
如是请详细说明：
5、是否系与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
?否□是
如是请详细说明：
6、是否系为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
?否□是
如是请详细说明：
7、是否属于最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；
?否□是
如是请详细说明：
8、是否属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
?否□是
如是请详细说明：
综上，本人不存在违反独立董事任职的独立性相关规定的情形，本人将在履职过程中持续自查以确保符合任职要求。
独立董事（签名）：余应敏2024年4月19日
关于2023年度独立性自查情况
本人担任奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，填写本自查情况表，并对本自查情况表的真实性、准确性承担法律责任。
本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人2023年度独立性自查情况如下：
1、是否系在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
?否□是
如是请详细说明：
2、是否系直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
?否□是
如是请详细说明：
3、是否系在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
?否□是
如是请详细说明：
4、是否系在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
?否□是
如是请详细说明：
5、是否系与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
?否□是
如是请详细说明：
6、是否系为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；?否□是如是请详细说明：
7、是否属于最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；
?否□是
如是请详细说明：
8、是否属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
?否□是
如是请详细说明：
综上，本人不存在违反独立董事任职的独立性相关规定的情形，本人将在履职过程中持续自查以确保符合任职要求。
独立董事（签名）：陈东梅2024年4月19日