ST瑞德：第十届董事会第十四次会议决议公告

奥瑞德光电股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2024年7月5日以通讯方式召开。第十届董事会第十四次会议经全体董事同意豁免通知时限要求，会议通知于2024年7月5日以电话方式通知全体董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次董事会由公司董事付玉春先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、关于选举董事长的议案

公司董事会选举付玉春先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司董事长及部分高级管理人员的公告》（公告编号：临2024-045）。

二、关于聘任总经理的议案

经董事会提名委员会资格审查，经与会董事审议，同意聘任朱三高先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司董事长及部分高级管理人员的公告》（公告编号：临2024-045）。

三、关于聘任财务总监的议案

经公司总经理提名，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会审计委员会提前审议通过，经与会董事审议，同意聘任王晓辉先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司董事长及部分高级管理人员的公告》（公告编号：临2024-045）。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会2024年7月5日