奥瑞德：第十届监事会第十六次会议决议公告

奥瑞德光电股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议于2025年3月14日以现场方式召开，会议通知已于2025年3月7日以专人送达、电话方式通知全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席张玉红女士主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议：

一、关于业绩补偿方案暨回购注销补偿股份的议案

根据《盈利预测补偿协议》及黑龙江省高级人民法院出具的（2024）黑民终274号终审判决，公司将以人民币1.00元的总价回购各业绩补偿义务人应补偿股份并依法予以注销，公司总股份数量将相应减少。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于业绩补偿方案暨拟回购注销补偿股份的公告》（公告编号：临2025-011）。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司监事会

2025年3月14日