太极实业：第十届董事会第二十四次会议决议公告

无锡市太极实业股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）第十届董事会第二十四次会议，于2025年2月26日以邮件方式发出通知，于2025年3月5日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应到董事9名，实到9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

议案内容：详情参见公司于2025年3月6日在上海证券交易所网站发布的《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-008）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

关联董事黄睿、李佳颐回避了本项议案的表决。

本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。

2、《关于修订<财务管理制度>的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司的经营特点及管理要求，公司拟对《财务管理制度》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、太极实业第十届董事会第二十四次会议决议

2、太极实业第十届董事会第六次独立董事专门会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司董事会2025年3月6日