R鞍合成1：监事换届公告

鞍山合成（集团）股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第十次会议于2023年6月9日审议并通过：

提名李波先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏丹彤女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2023-009

处罚，未持公司股票

魏丹彤女士， 1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。其主要工作经历如下：1989年8月至今，任职于鞍山合成（集团）股份有限公司，2019年12月至今担任公司证券事务代表。

魏丹彤女士未被列入失信联合惩戒对象，未受过证监会、证券交易所以及其他部门的处罚，未持公司股票。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次提名是由于第七届监事会任期已经届满而进行的换届提名，将有利于公司的经营和治理工作。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十次会议记录

2、公司第七届监事会第十次会议决议

鞍山合成（集团）股份有限公司

监事会2023年6月12日