R鞍合成1:第八届监事会第一次会议决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-06-28  *ST鞍成(600669)公司公告

鞍山合成(集团)股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年6月27日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年6月25日 以电话方式发出

5.会议主持人:职工代表监事

6.召开情况合法合规性说明:

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容:

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。选举魏丹彤女士为公司第八届监事会主席,任期三年。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

选举魏丹彤女士为公司第八届监事会主席,任期三年。无

公告编号:2023-013本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

鞍山合成(集团)股份有限公司

监事会2023年6月28日


附件:公告原文