R鞍合成1：第八届董事会第一次会议决议公告

鞍山合成（集团）股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月25日以电话方式发出

5.会议主持人：潘跃东先生

6.会议列席人员：公司监事、信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。选举潘跃东先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-012

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无

1、公司第八届董事会第一次会议会议记录

2、公司第八届董事会第一次会议决议

鞍山合成（集团）股份有限公司

董事会2023年6月28日