R鞍合成1：2024年第一次临时股东大会决议公告

鞍山合成（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月25日

2.会议召开地点：鞍山市铁东区健身西路2号

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：潘跃东

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数112,531,230股，占公司有表决权股份总数的20.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席4人，董事钱凯因出差缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-016

二、议案审议情况

㈠审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于2024年12月5日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第八届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-012。

2、议案表决结果：

普通股同意股数112,531,230股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

董事钱凯因出差缺席本次会议鞍山合成（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

鞍山合成（集团）股份有限公司

董事会2024年12月26日