R鞍合成1：第八届董事会第三次会议决议公告

鞍山合成（集团）股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月20日

2. 会议召开地点：鞍山市铁东区健身西路2 号三楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月17日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长潘跃东先生

6.会议列席人员：公司监事及信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。董事成守印先生因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认对外借款的议案》

1.议案内容：

。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

对公司历史对外借款情况进行补充审议，内容详见公司同日公告的公司《关于追认对外借款的公告》（公告号：2025-003号）。

公告编号：2025-004

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案审议无回避表决情况。根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》和《鞍山合成（集团）股份有限公司章程》的规定，公司本次董事会审议的议案需提交公司股东大会审议通过，董事拟于2025年2月11日召开公司2025年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》和《鞍山合成（集团）股份有限公司章程》的规定，公司本次董事会审议的议案需提交公司股东大会审议通过，董事拟于2025年2月11日召开公司2025年第一次临时股东大会。本议案审议无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案审议无回避表决情况。公司第八届董事会第三次会议决议

鞍山合成（集团）股份有限公司

董事会2025年1月20日