R鞍合成1：2025年第一次临时股东大会决议公告

鞍山合成（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年2月11日

2.会议召开地点：鞍山市铁东区健身西路 2 号

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：潘跃东

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数119,546,615股，占公司有表决权股份总数的21.2559%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席4人，董事钱凯因出差缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。董事钱凯因出差缺席本次会议。

公告编号：2025-009

二、议案审议情况

㈠审议通过《关于追认对外借款的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司于2025年1月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号2025-005号。

2、议案表决情况

同意票119,546,615股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

鞍山合成（集团）股份有限公司

董事会2025年2月12日