R鞍合成1：关于股东自行召集临时股东会暨2026年第一次临时股东会通知公告

公告编号：2026-012证券代码：400031 证券简称:R鞍合成1 主办券商：申万宏源承销保荐

鞍山合成（集团）股份有限公司关于股东自行召集临时股东会暨2026年第一次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为公司股东张立（持有公司股份61,468,827股，占公司总股本10.9294%）。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集人已连续九十日单独持有公司股份超过公司总股本的10%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于股东自行召集和主持股东会的主体资格规定。

1、召集人于 2026 年7月27日向董事会提交《关于提议召开鞍山合成（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会的函》，并于函件中载明拟审议的议案，董事会于 2026年7月31日回复召集人“因三位董事并未参会或提交书面意见，因此，董事会无法就来函形成决议。”因此，根据《公司法》《公司章程》，应视为董事会“不能召集和主持股东会”。

2、召集人于 2026 年8月1日向监事会提交《关于提议召开鞍山合成（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会的函》，并于函件中载明拟审议的议案，监事会于 2026年8月4日回复召集人因一名监事无法参会、一名监事持反

公告编号：2026-012对意见，“因此无法就来函形成决议”，因此，根据《公司法》《公司章程》，应视为监事会“不能召集和主持股东会”。

综上，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东张立作为连续 90日以上单独持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持临时股东会。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，投票方式为累积投票制。

（五）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 8 月 21 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：

辽宁省丹东市元宝区金山镇炮守营81号，丹东龙升汽车用品有限公司会议室。

二、会议审议事项：

公告编号：2026-012

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法：

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖

公告编号：2026-012法人单位印章并由法定代表人签章的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东以现场登记方式登记，公司不接受其他方式登记。

（二）登记时间：2026 年 8 月 20 日上午 9：00-11:00

（三）登记地点：辽宁省丹东市元宝区金山镇炮守营81号，丹东龙升汽车用品有限公司。

四、其他

（一）会议联系方式：万女士 0415-3775999

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

鞍山合成（集团）股份有限公司

董事会二〇二六年八月六日