R鞍合成1：关于2026年第一次临时股东会增加临时议案的公告
鞍山合成（集团）股份有限公司关于2026年第一次临时股东会增加临时议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
鞍山合成（集团）股份有限公司会股东张立（持有公司股份61,468,827股，占公司总股本10.9294%）自行召集公司2026年第一次临时股东会，会议召开时间为2026年8月21日，股权登记日为2026年8月14日。有关事项详见公司2026年8月6日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于股东自行召集临时股东会暨2026年第一次临时股东会通知公告》，公告编号：2026-012。
二、增加临时议案的情况说明
（一）议案提交程序
2026 年 8 月10日，本次临时股东会召集人张立先生收到合计持有公司股份52,623,532股，占总股本9.3567%的股东宁重诚先生书面提交的《关于公司2026 年第一次临时股东会增加临时议案的函》，提请在 2026 年 8 月 21日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
提名宁潇敏女士、王敏婷女士为公司第九届董事会董事候选人。
（三）审查意见说明
经审核，股东会会议召集人张立先生认为股东宁重诚先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时议案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东宁重诚提
公告编号：2026-013出的临时议案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。
三、除了上述增加临时议案外，于 2026 年8月 6日公告的原股东会会议通知事项不变。
四、增加议案后的会议审议事项
| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| 普通股股东 | ||
| 累积投票议案：选举董事 | ||
| 1 | 董事选举 | 应选5人 |
| 1.1 | 董事潘跃东 | √ |
| 1.2 | 董事程立中 | √ |
| 1.3 | 董事李世闻 | √ |
| 1.4 | 董事姜欣雨 | √ |
| 1.5 | 董事万代娇 | √ |
| 1.6 | 董事宁潇敏 | √ |
| 1.7 | 董事王敏婷 | √ |
| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| 普通股股东 | ||
| 累积投票议案：选举监事 | ||
| 2 | 监事选举 | 应选2人 |
| 2.1 | 监事魏丹彤 | √ |
| 2.2 | 监事于琳琳 | √ |
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
公告编号：2026-013上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
五、备查文件：
《关于增加公司 2026 年第一次临时股东会临时议案的函》
鞍山合成（集团）股份有限公司
董事会二〇二六年八月十一日