斯达5：第十一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：400033 证券简称：斯达5 主办券商：安信证券

长春高斯达生物科技集团股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月6日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长袁晨亮

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止长春高斯达生物科技集团股份有限公司股权分置改革工作的议案》

1.议案内容：

高斯达生物科技集团股份有限公司股权分置改革方案（草案）》。方案中股东袁晨亮、何菊初、李荣明和周宗霞将在股权分置改革程序中代全体非流通股股东支付股改对价，现因股东袁晨亮、何菊初、李荣明所持股份全部被冻结，股权分置改革工作暂无法实施，为维护市场交易的连续性和流动性，保障投资者的权益。公司将终止股权分置改革工作，恢复股票交易及股票确权工作。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认及加盖公司公章的《长春高斯达生物科技集团股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议》

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

董事会2023年5月10日