斯达5：2023年第一次临时股东大会通知公告

长春高斯达生物科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年7月5日9:30-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-036不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的见证律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《提名胡战飞先生担任第十一届董事会独立董事的议案》

董事长袁晨亮先生提名，胡战飞先生为第十一届董事会独立董事。

（二）审议《提名林兰光先生担任第十一届董事会董事的议案》

董事长袁晨亮先生提名，林兰光先生为第十一届董事会董事。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

公告编号：2023-036

股凭证。

（二）登记时间：2023年7月4日9:00-16:30

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵婷婷联系地址：长春市南关区解放大路1562号中吉大厦9楼电话：0431-89867917邮编：130022

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《长春高斯达第十一届董事会第十六次会议决议》

长春高斯达生物科技集团股份有限公司董事会

2023年6月16日