斯达5：第十一届董事会第十六次会议决议公告

公告编号：2023-035证券代码：400033 证券简称：斯达5 主办券商：安信证券

长春高斯达生物科技集团股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月12日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长袁晨亮

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名胡战飞先生担任第十一届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名林兰光先生担任第十一届董事会董事的议案》

1.议案内容：

董事长袁晨亮先生提名，林兰光先生为第十一届董事会董事。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于吉林省斯达牧业有限公司与深圳鲜合味农业科技有限公司农产品购销合同的议案》

1.议案内容：

吉林省斯达牧业有限公司与深圳鲜合味农业科技有限公司农产品购销合同。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于吉林省斯达牧业委托国融证券、尤尼泰会计师事务所对万山林农科技进行投资养殖场和收购股权尽调的议案》

1.议案内容：

殊普通合伙）对湖南万山林农科技有限公司进行投资养殖场和收购股权尽调。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年7月5日上午9点30分召开2023年第一次临时股东大会，审议第十一届董事会第十六次会议提报股东大会审议的内容。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认及加盖公司公章的《长春高斯达生物科技集团股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议》

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

董事会2023年6月16日