斯达5：第二次临时股东大会决议公告

公告编号：2023-041证券代码：400033 证券简称：斯达5 主办券商：安信证券

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年7月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长袁晨亮

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数266,735,789股，占公司有表决权股份总数的73.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名胡战飞先生担任第十一届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

董事长袁晨亮先生提名，胡战飞先生为第十一届董事会独立董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数266,735,789股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《提名林兰光先生担任第十一届董事会董事的议案》

1.议案内容：

董事长袁晨亮先生提名，林兰光先生为第十一届董事会董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数266,735,789股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：吉林享和律师事务所

（二）律师姓名：李胜双律师、李林曦律师

（三）结论性意见

大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

（一）经与会股东及授权代表签字的《长春高斯达生物科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

（二）经见证律师签字并盖章的《长春高斯达生物科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》。

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

董事会2023年7月6日