斯达5：关于拟修订董事会议事规则公告

公告编号：2023-076证券代码：400033 证券简称：斯达5 主办券商：安信证券

长春高斯达生物科技集团股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

长春高斯达生物科技集团股份有限公司于2023年10月10日经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

每一项议案或事项的表决结果，包括同意、反对和弃权的票数以及有关董事反对或者弃权的理由（如会议审议的每项议案或事项的表决结果均为全票通过，可合并说明）；

（六）涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况；

（七）需要主办券商事前认可的，说明事前认可情况；

（八）审议事项的具体内容和会议形成的决议；

（九）其他应当在决议中说明和记载的事项。

第二十三条 董事会做出决议后，按照《信息披露办法》及其他法规要求，应当在会议结束后及时将有关材料向主办券商报备。董事会决议涉及《信息披露办法》规定的应当披露的重大信息，公司应当以临时公告的形式及时披露；决议涉及根据公司章程规定应当提交经股东大会审议的收购与出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）的，公司应当在决议后及时以临时公告的形式披露。第二十四条 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）为公布公司公告和和其他需要披露信息的媒体。

第六章 附则

第二十五条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规和公司章程的有关规定执行。

第二十六条 本规则所称“以上”、“以下”“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。

第二十七条 本规则由公司董事会负责解释。

第二十八条 本规则由公司股东大会审议通过之日起执行。

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

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董事会2023年10月11日