斯达5：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

长春高斯达生物科技集团股份有限公司董事长、监事会主席、

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十二届董事会第一次会议于2023年10月26日审议并通过：

选举袁晨亮先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年10月26日起生效。上述选举人员持有公司股份98,578,038股，占公司股本的27.02%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十二届监事会第一次会议于2023年10月26日审议并通过：

选举郭伟亮先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年10月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十二届董事会第一次会议于2023年10月26日审议并通过：

聘任何菊初先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年10月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份98,318,758股，占公司股本的26.95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金玉梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年10月26日起生效。

公告编号：2023-094上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜岩先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年10月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐长林先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年10月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王博三先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年10月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不影响公司生产经营的持续稳定发展。

三、备查文件

经与会董事签字盖章的《高斯达第十二届董事会第一次会议决议》

经与会监事签字盖章的《高斯达第十二届监事会第一次会议决议》

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

董事会2023年10月26日