R斯达1：第十二届监事会第三次会议决议公告

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

第十二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日 以通讯方式发出

5.会议主持人： 高晓成

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议案规则》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第十二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公告编号：2024-046

任职期限自2024年5月30日起至第十二届监事会换届为止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《高斯达第十二届监事会第三次会议决议》

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

监事会2024年5月30日