*ST目药：第十一届监事会第十七次会议决议公告

杭州天目山药业股份有限公司第十一届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十七次会议于2023年10月25日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年10月24日通过邮件、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议：

(一）审议通过《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》》

本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。本次交易事项审核程序符合相关规定，同意本次关联交易的事项。

关联监事王璐回避表决

表决结果：同意票2票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司监事会

2023年10月26日