天目药业：第十二届董事会第二十次会议决议公告

杭州天目山药业股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月11 日以 现场结合通讯表决方式召开了第十二届董事会第二十次会议。本次会议通知及会 议材料于2026 年6 月9 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 名,实际出席董事8 名。会议由董事长刘加勇先生主持,公司高级管理人员列 席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,所形成决议 合法有效。本次会议审议情况如下:

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,会议审议并通过了以下决议:

(一)审议并通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披 露的《杭州天目山药业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026 年6 月修订)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披

露的《杭州天目山药业股份有限公司关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方 案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,因全体委员均属于利益相关 方,全体委员就本议案回避表决。

因本议案涉及公司全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事就本议案回避 表决,直接提交公司股东会审议。

(三)审议并通过《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披 露的《杭州天目山药业股份有限公司关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方 案的公告》。

本议案关联董事党国峻回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

(四)审议并通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2026 年6 月29 日召开2026 年第一次临时股东会。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披 露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:同意票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2026 年6 月12 日