天目药业：2026年第一次临时股东会会议资料
杭州天目山药业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料
天目山藥業
始创1958年
中国?杭州
二〇二六年六月二十九日
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目 录
2026 年第一次临时股东会会议议程 3
2026 年第一次临时股东会须知 4
议案一:关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 5
议案二:关于2026 年度董事薪酬方案的议案 6
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2026年第一次临时股东会会议议程
现场会议时间:2026年6月29日14:00
现场会议地点:浙江省杭州市博亚时代中心1803会议室
会议召开方式:本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式,网络投票系
统为上海证券交易所股东会网络投票系统
会议召集人:董事会
会议主持人:公司董事长
会议议程:
一、会议主持人介绍到会股东及来宾情况;
二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况;
三、董事会秘书宣读《2026 年第一次临时股东会会议须知》;
四、会议主持人宣布会议开始;
五、审议议案:
1.审议《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
2.审议《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》。
六、股东提问与咨询;
七、进行投票与表决;
八、统计并宣读表决结果;
九、宣读股东会决议;
十、见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书;
十一、会议结束。
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杭州天目山药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益,确保2026 年第一次临时股东会的正常 秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会议事规则》 《公司章程》以及《公司股东会议事规则》的有关规定,将相关事项说明如下:
一、本次会议设立股东会秘书处,负责股东会有关具体事务;
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表) 的合法权益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、高级管理人员、公 司聘任见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场;
三、股东参加股东会,依法享有规定的各项权利;
四、股东对股东会表决的议案以书面形式提出意见或建议,并提交股东会 秘书处,由秘书处汇总后交董事会研究,做出必要的答复;
五、股东要求在股东会上发言,应当在股东会正式开始前向股东会秘书处 登记,登记发言的人数以十人为限,超过十人时,按股东登记的先后顺序取前 十位股东依次发言;
六、每一位股东在股东会上发言不得超过两次,第一次发言的时间不得超 过五分钟,第二次发言不得超过三分钟;
七、董事会应认真听取股东发言,可以有针对性地回答股东提出的问题;
八、股东(或股东代表)未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议;
九、股东参加股东会,应当认真履行其法定义务,谢绝到会股东或股东代 表个人录音、录像、拍照,对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他 股东或股东代表的合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报有关 部门处理,以维护全体股东的权益。
会议开始后请将手机铃声置于关机或无声状态。
杭州天目山药业股份有限公司
2026 年6 月29 日
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议案一:
关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案
各位股东及股东代表:
为适应法律法规变化,完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学 有效的激励与约束机制,有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性。根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《杭州天目山药业股份有限公司章程》的规定, 结合公司实际情况,公司拟修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
详见公司于2026 年6 月12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《杭州天目山药业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
以上议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议、第 十二届董事会第二十次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2026 年6 月29 日
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议案二:
关于2026 年度董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表:
为进一步完善公司治理结构,建立健全董事薪酬的激励约束机制,根据《上 市公司治理准则》《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相 关规定,同时参照所属行业公司薪酬水平、所在地域薪资标准,公司拟定了2026 年度董事薪酬方案如下:
一、2026年度薪酬方案
(一)适用范围
公司董事(包括独立董事和非独立董事)
(二)适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
(三)薪酬(津贴)标准
1、独立董事
独立董事津贴为10万元/年(税前),按季度发放。独立董事不参与公司绩 效分配、不领取其他薪酬;独立董事履职发生的差旅费、会议费等必要费用由公 司承担。
2、外部董事(不含独立董事)
不在公司分管具体事务,且不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事, 实行津贴制,公司向外部董事发放津贴,4万元/年(税前),按季度发放。
3、内部董事
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公司内部董事是指与公司签订聘任合同、担任高级管理人员或者其他工作职 务并负责管理有关事务的董事(包含董事长)。公司董事长以及同时兼任高级管 理人员或其他具体管理职务的董事,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪 酬,不额外领取董事津贴。内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收 入等组成,其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
内部董事的基本薪酬主要根据所任职位、责任、能力、风险、同行薪资等因 素确定,按月发放。绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩,根据季度和年 度等考核周期分阶段发放,其中10%的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露和 绩效评价后发放。
中长期激励收入是对公司中长期经营目标及个人累积贡献的奖励,包括但不 限于限制性股票、股票期权、员工持股计划或任期奖金等,具体方案根据相关法 律、法规等另行确定。
四、其他说明
1、上述薪酬、津贴均为税前薪酬,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣 代缴。
2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期 计算并予以发放。
3、除上述薪酬方案外,公司可以根据经营情况和市场情况,对公司董事(独 立董事除外)采取中长期激励措施,包括但不限于股权激励、员工持股计划等, 具体方案根据相关法律法规及监管要求另行制定。
4、董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后生效。
5、上述方案中未尽事宜或者与有关法律法规、部门规章、规范性文件以及
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《公司章程》的有关规定不一致的,以有关法律法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》的规定为准。
本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议、第十 二届董事会第二十次会议审议,相关内容详见公司于2026 年6 月12 日披露的《杭 州天目山药业股份有限公司关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。 以上议案,现提请各位股东及股东代表审议。
杭州天目山药业股份有限公司董事会 2026 年6 月29 日
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