华圣5：关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告

广东华圣科技投资股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司第八届董事会第十一次会议审议通过了关于《提请召开2023年第二次临时股东大会》的议案，本次股东大会的召开符合法律、法规和公司章程规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司第八届董事会第十一次会议审议通过了关于《提请召开2023年第二次临时股东大会》的议案，本次股东大会的召开符合法律、法规和公司章程规定。本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年4月6日14：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-012下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

（七）会议地点

本公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所指定律师（如有）。

深圳福田区益田路5033号平安金融中心79楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

深圳福田区益田路5033号平安金融中心79楼会议室具体内容详见2023年3月21日在www.neeq.com.cn披露的《关于广东华圣科技投资股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号为：2023-011）。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

具体内容详见2023年3月21日在www.neeq.com.cn披露的《关于广东华圣科技投资股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号为：2023-011）。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东证明资料、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证

公告编号：2023-012

（二）登记时间：2023年4月6日14：00-14:30

（三）登记地点：深圳福田区益田路5033号平安金融中心79楼前台

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0755-82992797 联系传真：0755-82991657

（二）会议费用：出席本次股东大会的股东及代表所有费用自理

五、备查文件目录

明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票证明资料办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东证明资料办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东证明资料、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》、《股东大会授权委托书》，以便登记确认。传真在 2022年 4月6日 17：00前送达0755-82991657。不接受电话登记。

1、广东华圣科技投资股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》

广东华圣科技投资股份有限公司董事会

2023年3月21日