华圣5：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：400039 证券简称：华圣5 主办券商：华英证券

广东华圣科技投资股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月6日

2.会议召开地点：深圳市福田区平安金融大厦79楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴裕庆

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数253,362,945股，占公司有表决权股份总数的55.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

除以上人员外，公司内部无其他人员列席。具体内容详见2023年3月21日在www.neeq.com.cn披露的《广东华圣科技投资股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号为：2023-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数253,362,945股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见2023年3月21日在www.neeq.com.cn披露的《广东华圣科技投资股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号为：2023-011）。无需回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：何子彬、柯燕军

（三）结论性意见

无需回避表决

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。《广东华圣科技投资股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》《广东华圣科技投资股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书》

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会2023年4月6日