华圣5：关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告

公告编号：2023-026证券代码：400039 证券简称：华圣5 主办券商：华英证券

广东华圣科技投资股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司第八届董事会第十四次会议审议通过了关于《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律、法规和公司章程规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年12月19日14时30分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

（七）会议地点

本公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所指定律师。深圳福田区益田路5033号平安金融中心79楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》议案

深圳福田区益田路5033号平安金融中心79楼会议室议案内容：具体内容详见同日在www.neeq.com.cn披露的《广东华圣科技投资股份有限公司关于拟变更公司注册地及修订公司章程公告》（公告编号为：2023-025）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2023-026上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（二）登记时间：2023年12月19日14：00-14:30

（三）登记地点：深圳福田区益田路5033号平安金融中心79楼前台

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林女士 联系电话：0755-82992797 联系传真：

0755-82991657

（二）会议费用：出席本次股东大会的股东及代表所有费用自理

五、备查文件目录

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东证明资料、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票证明资料办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东证明资料办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东证明资料、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》、《股东大会授权委托书》，以便登记确认。传真在现场会议召开日 17：00前送达0755-82991657。不接受电话登记。广东华圣科技投资股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议

广东华圣科技投资股份有限公司董事会

2023年12月1日