华圣5：第九届监事会第一次会议决议公告

证券代码：400039 证券简称：华圣5 主办券商：华英证券

广东华圣科技投资股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月7日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举贺建虎先生为公司第九届监事会主席的议案》

1.议案内容：

因监事会换届，新一届监事会需重新选举监事会主席。监事会推选贺建虎先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会决议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东华圣科技投资股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》

广东华圣科技投资股份有限公司

监事会2024年5月20日