华圣5：第九届监事会第二次会议决议公告

广东华圣科技投资股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席贺建虎

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东华圣科技投资股份有限公司2024年半年度报告的议

案》

1.议案内容：

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

具体内容详见同日在www.neeq.com.cn披露的《广东华圣科技投资股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号为：2024-030）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2024-029

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无《广东华圣科技投资股份有限公司第九届监事会第二次会议决议》

广东华圣科技投资股份有限公司

监事会2024年8月27日