R华圣1：2026年第二次临时股东会会议决议公告

公告编号：2026-017证券代码：400039 证券简称：R华 圣1 主办券商：国联民生承销保荐

广东华圣科技投资股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年2月27日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市福田区金地中心25层01-05A号前台

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事邹应仔

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数254,480,110股，占公司有表决权股份总数的55.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事3人，列席3人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

除以上人员外，公司内部无其他人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名鲁瑞尧先生为第九届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2026年2月2日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：《广东华圣科技投资股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-002）

2.议案表决结果：

普通股同意股数254,480,110股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2026年2月2日在全国中小企业股份转让系统 官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：《广东华圣科技投资股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-002）

2.议案表决结果：

普通股同意股数254,480,110股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订公司章程，具体内容详见公司于2026年2月2日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数254,480,110股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于修改公司<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订公司《股东会议事规则》，具体内容详见公司于2026年2月2日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《股东会议事规则》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数254,480,110股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《董事会议事规则》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数254,480,110股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订公司《监事会议事规则》，具体内容详见公司于2026年2月2日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《监事会议事规则》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数254,480,110股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订公司《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于2026年2月2日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数253,362,945股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.56%；反对股数1,117,165股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.44%；

弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订公司《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于2026年2月2日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数253,362,945股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.56%；反对股数1,117,165股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.44%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（九）审议通过《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订公司《关联交易管理制度》，具体内容详见公司于2026年2月2日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数253,362,945股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.56%；反对股数1,117,165股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.44%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、备查文件

《广东华圣科技投资股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会2026年3月2日