R华圣1：董事长、总经理任命公告

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广东华圣科技投资股份有限公司董事长、总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第九届董事会第十次会议于2026 年 9 月24 日审议并通过:

选举钟莲芳先生为公司董事长,任职期限至第九届董事会届满之日,自2026 年9 月24 日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩 戒对象。

聘任钟莲芳先生为公司总经理,任职期限至第九届董事会届满之日,自2026 年9 月24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩 戒对象。

(二)任命原因

公司第九届董事会董事长、总经理鲁瑞尧先生因个人原因辞去公司董事长、总经理 职务。公司法定代表人由公司董事长钟莲芳先生担任。

(三)新任董监高人员履历

钟莲芳,男,1966 年 7 月 16 日生,中国国籍,无境外永久居留权。2010 年 3 月 25 日至 2020 年 4 月 12 日,在江西飞尚林产有限公司担任办公室主任;2025 年 4 月 1 日至今,在泰和县尚泰贸易有限公司担任副经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

无

对公司生产、经营的影响:

上述选举不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

1、《广东华圣科技投资股份有限公司第九届董事会第十次会议决议》

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会

2026 年9 月29 日