R华圣1：第九届董事会第十次会议决议公告

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广东华圣科技投资股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月24 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:深圳市福田区金地中心25 层01-05A 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年9 月14 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事钟莲芳先生

6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》 的 有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事3 人,出席和授权出席董事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举钟莲芳先生为第九届董事会董事长并聘任为公司总经 理的议案》

1.议案内容:

鉴于公司董事长、总经理鲁瑞尧先生因个人原因提出离职,董事会根据《公

司章程》的有关规定,选举钟莲芳先生为公司第九届董事会董事长并聘任钟莲芳 先生为公司总经理。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东华圣科技投资股份有限公司第九届董事会第十次会议决议》

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会

2026 年9 月29 日