东阳光：2022年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

广东东阳光科技控股股份有限公司2022年员工持股计划第二次持有人会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年11月10日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二次持有人会议以通讯表决方式召开，出席本次会议的持有人共58人，所持份额占本员工持股计划有表决权的持有人持有总份额的81.7661%。本次会议由管理委员会召集，由管理委员会主任主持，会议符合本员工持股计划的相关规定。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司2022年员工持股计划资产管理人和存管账户的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司2022年员工持股计划实施过程中的实际情况，公司决定将2022年员工持股计划中通过“安联裕远5号资产管理产品”持有的24,836,072股公司股票的管理模式变更为公司自行管理，相关股票由公司2022年员工持股计划专户通过大宗交易的方式承接，并由公司2022年员工持股计划管理委员会负责本次员工持股计划的具体管理事宜。本次变更完成后，公司2022年员工持股计划按照《广东东阳光科技控股股份有限公司2022年员工持股计划（修订稿）》的规定继续执行。

表决结果：出席持有人会议的持有人所持有份额的100%同意；出席持有人会议的持有人所持份额的0.00%反对；出席持有人会议的持有人所持份额的0.00%弃权。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2023年11月11日