东阳光：关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
证券代码：
600673证券简称：东阳光公告编号：临2026-32号债券代码：
242444债券简称：
东科
广东东阳光科技控股股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
一、股东会有关情况1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月8日
3.股权登记日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600673 | 东阳光 | 2026/4/28 |
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：深圳市东阳光实业发展有限公司2.提案程序说明公司已于2026年4月10日公告了股东会召开通知，单独持有20.59%股份的股东深圳市东阳光实业发展有限公司，在2026年4月20日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容
为提高股东会决策效率、减少股东会会议频次，公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司提议将《关于增加2026年度对外担保预计暨新增担保对象的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。上述议案已经将公司于2026年4月20日召开的第十二届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告同日披露于上海证券交易所官网www.sse.com.cn和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月10日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2026年5月8日上午10点00分召开地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年
月
日至2026年
月
日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2025年度报告及摘要 | √ |
| 2 | 公司2025年度董事会工作报告 | √ |
| 3 | 关于2025年度利润分配的方案 | √ |
| 4 | 关于2026年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 5 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度财务审计和内控审计机构的议案 | √ |
| 6 | 关于2026年度对外担保额度预计的议案 | √ |
| 7 | 关于2026年度开展票据池业务的议案 | √ |
| 8 | 关于2026年度开展期货套期保值业务的议案 | √ |
| 9 | 关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案 | √ |
| 10 | 关于制定部分公司治理制度的议案 | √ |
| 11 | 关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年董事薪酬方案的议案 | √ |
| 12 | 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案 | √ |
| 13 | 关于增加2026年度对外担保预计暨新增担保对象的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 14.00 | 关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（2）人 |
| 14.01 | 赵鹏飞 | √ |
| 14.02 | 张红 | √ |
、说明各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司分别于2026年4月9日、2026年4月20日召开的第十二届董事会第二十三次会议、第十二届董事会第二十四次会议审议通过。相关内容详见公司于2026年4月10日、4月21日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》与上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的公告。
、特别决议议案：议案
、
、
、对中小投资者单独计票的议案：议案1-14
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4
应回避表决的关联股东名称：深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光
药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司－纽富斯雪宝3号私募证券投资基金、苏州丰禾盈晖企业管理合伙企业（有限合伙）以及与前述股东有关联的其他股东。
、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
2026年4月21日
?报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书广东东阳光科技控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2025年度报告及摘要 | |||
| 2 | 公司2025年度董事会工作报告 | |||
| 3 | 关于2025年度利润分配的方案 | |||
| 4 | 关于2026年度日常关联交易预计的议案 | |||
| 5 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度财务审计和内控审计机构的议案 | |||
| 6 | 关于2026年度对外担保额度预计的议案 | |||
| 7 | 关于2026年度开展票据池业务的议案 | |||
| 8 | 关于2026年度开展期货套期保值业务的议案 | |||
| 9 | 关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案 | |||
| 10 | 关于制定部分公司治理制度的议案 |
| 11 | 关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年董事薪酬方案的议案 |
| 12 | 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案 |
| 13 | 关于增加2026年度对外担保预计暨新增担保对象的议案 |
序号
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 14.00 | 关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案 | |
| 14.01 | 赵鹏飞 | |
| 14.02 | 张红 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。