东阳光：第十二届董事会第二十八次会议决议公告

编号:临2026-60 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

第十二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年6 月24 日,广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”) 以通讯表决方式召开第十二届董事会第二十八次会议,全体董事均以通讯方式对 董事会议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。经审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于控股子公司签署IDC 服务合同暨关联交易的议案》 (3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

该议案已经第十二届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。

关联董事张红伟、胡来文、张光芒、王文钧回避了表决,由非关联董事审议 表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上发布的 《广东东阳光科技控股股份有限公司关于控股子公司签署IDC 服务合同暨关联 交易的公告》(临2026-61 号)。

二、审议通过了《关于新增2026 年度对外担保对象的议案》(7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上发布的 《广东东阳光科技控股股份有限公司关于新增2026 年度对外担保对象的公告》 (临2026-62 号)。

三、审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》(7 票同意、 0 票反对、0 票弃权)

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上发布的 《广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》 (临2026-63 号)。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2026 年6 月25 日