中华企业：关于向特定对象发行股票审核问询函回复(修订稿)的的提示性公告

中华企业股份有限公司关于向特定对象发行股票审核问询函

回复（修订稿）的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月25日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于中华企业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2024]31号，以下简称“问询函”）。上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。

公司收到《问询函》后，会同相关中介机构对《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对《问询函》回复进行披露，同时对《中华企业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等申请文件部分内容进行了相应的补充、更新和修订，详见公司2024年3月22日在上海证券交易所网站披露的《关于中华企业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》及更新后的募集说明书等文件。

近日，公司根据上交所进一步审核意见，会同相关中介机构对部分回复内容进行了补充与修订，并以“楷体（加粗）”字体显示，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于中华企业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》及其他相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投

资风险。

特此公告

中华企业股份有限公司董事会

2024年4月20日