中华企业：第十一届董事会第六次会议决议公告

中华企业股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2025年4月28日以通讯表决方式召开，公司董事会由8名董事组成，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：

一、公司2025年第一季度报告

公司2025年第一季度报告已经公司审计委员会审议通过。

此项议案，8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于分公司注销的议案

此项议案，8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

中华企业股份有限公司董事会

2025年4月30日