中华企业：第十一届董事会第十三次会议决议公告

股票简称:中华企业

编号:临2026-026

中华企业股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中华企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十三 次会议于2026 年8 月26 日以通讯表决方式召开,公司董事会由8 名董事 组成,应参与表决董事8 人,实际参与表决董事8 人,符合《公司法》和 《公司章程》的规定。经与会董事审议,通过了如下议案:

一、公司2026 年半年度报告及其摘要

公司2026 年半年度报告已经公司审计委员会审议通过。

此项议案,8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、关于公司计提资产减值准备的议案

依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,本次 计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了公司的资产 状况,同意公司本次计提资产减值准备事项。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

此项议案,8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、关于上海保锦润房地产有限公司减资的议案

上海保锦润房地产有限公司于2022 年10 月9 日由上海保利城市发展 有限公司和公司共同出资设立,分别占股51%和49%,注册资本为人民币 9.6 亿元,为公司参股子公司。双方共同开发宝山区顾村大型居住社区 BSP0-0104 单元0414-02、0415-01 地块。

因项目开发和销售已基本结束,为确保项目的资金使用效率,双方股 东决定将上海保锦润房地产有限公司注册资本从人民币9.6 亿元按股东持 股比例同比减少至100 万元,减资完成后股权比例不变。

此项议案,8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

特此公告。

中华企业股份有限公司董事会

2026 年8 月27 日