航通3：九届八次董事会决议公告

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航天通信控股集团股份有限公司

九届八次董事会决议公告

航天通信控股集团股份有限公司九届八次董事会于2023年4月24日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2023年4月17日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事9名，共发出表决票9张，至本次董事会通讯表决截止期2023年4月24日，共收回表决票9张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过公司2023年第一季度报告 （9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司董事、监事和高级管理人员签署了季报确认书面意见。

二、审议《公司2022年度内控体系工作报告》（9票赞成，0 票反对，0 票

弃权）。

三、决定于2023年5月18日召开公司2022年年度股东大会（9票赞成，0

票反对，0 票弃权）。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2023年4月24日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。