航通3：九届十二次董事会决议公告

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司

九届十二次董事会决议公告

航天通信控股集团股份有限公司九届十二次董事会于2023年8月24日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2023年8月21日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事9名，共发出表决票9张，至本次董事会通讯表决截止期2023年8月24日，共收回表决票9张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于对公司控股子公司南京中富达电子通信技术有限公司

减资的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

为贯彻落实公司转型升级发展思路及战略措施，进一步优化产业结构，快速收回投资资金，补充公司流动资金，维护公司资金链安全，对公司控股子公司南京中富达电子通信技术有限公司同比例减资（以下简称南京中富达）。本次减资完成后，南京中富达注册资本将由5,000万元变为1,000万元，各股东持股比例不变，南京中富达仍为公司的控股子公司，本次减资不会导致公司合并报表范围发生变更。

详情请参阅本公司同日披露的有关公告。

二、审议《公司融资担保管理办法》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

三、审议通过公司2023年半年度报告（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司董事、监事和高级管理人员签署了半年度报告确认书面意见。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2023年8月25日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。