航通3:九届十四次董事会决议公告

查股网  2023-12-26  *ST航通(600677)公司公告

主办券商:中信建投

航天通信控股集团股份有限公司

九届十四次董事会决议公告

航天通信控股集团股份有限公司九届十四次董事会于2023年12月26日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于2023年12月21日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事9名,共发出表决票9张,至本次董事会通讯表决截止期2023年12月26日,共收回表决票8张(董事杜江红女士未参与本次董事会表决)。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于确定公司高级管理人员2022年度年薪方案的议案》(7票赞成,0 票反对,0 票弃权)

公司董事杨再先生同时兼任公司总裁,审议该议案时回避表决。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、审议通过《公司经理层成员2023年度经营业绩责任书》(8票赞成,0 票反对,0 票弃权)。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2023年12月26日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


附件:公告原文