航通3：九届十九次董事会决议公告

主办券商：中信建投航天通信控股集团股份有限公司九届十九次董事会决议公告

航天通信控股集团股份有限公司九届十九次董事会于2024年6月21日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2024年6月17日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事8名，共发出表决票8张，至本次董事会通讯表决截止期2024年6月21日，共收回表决票8张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于补选公司董事的议案》（8票赞成，0 票反对，0 票弃

权）

经公司董事会提名委员会提名，拟补选张久利先生为公司第九届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。

公司独立董事发表了独立意见，该议案须提交最近一次公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》（8票赞成，

0 票反对，0 票弃权）

董事会决定于2024年7月8日召开公司2024年第三次临时股东大会。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2024年6月21日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

附件：候选董事简历张久利，男，汉族，1967年12月出生，北京理工大学飞行器工程系导弹设计专业本科毕业，北京大学光华管理学院工商管理硕士，高级工程师，历任中国航天科工集团公司三院三部科技处处长、主任助理、副主任，三院科研部部长、院长助理，中国航天科工集团第三研究院（中国航天科工飞航技术研究院）副院长、党委委员、首席信息官。现任中国航天科工集团第三研究院（中国航天科工飞航技术研究院）资深专务。