航通3：九届二十四次董事会决议公告

主办券商：中信建投航天通信控股集团股份有限公司

九届二十四次董事会决议公告

航天通信控股集团股份有限公司九届二十四次董事会于2024年12月12日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2024年12月4日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事8名，共发出表决票8张，至本次董事会通讯表决截止期2024年12月12日，共收回表决票8张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司经理层成员2024年度经营业绩责任书》（8票赞成，0 票

反对，0 票弃权）；

二、审议通过《公司经理层成员2022—2024年度任期经营业绩责任书》（8

票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

三、审议通过《公司民用固定资产投资管理规定》（8票赞成，0 票反对，0

票弃权）；

四、审议通过《公司国防军用固定资产投资管理规定》（8票赞成，0 票反

对，0 票弃权）。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2024年12月12日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。