航通3：九届二十五次董事会决议公告

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航天通信控股集团股份有限公司

九届二十五次董事会决议公告

航天通信控股集团股份有限公司九届二十五次董事会于2024年12月23日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2024年12月18日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事8名，共发出表决票8张，至本次董事会通讯表决截止期2024年12月23日，共收回表决票8张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于确定公司经理层成员2023年度年薪方案的议案》（8票

赞成，0 票反对，0 票弃权）。

二、审议通过《关于指定执行公司事务董事的议案》（8票赞成，0 票反对，

0 票弃权）。

公司董事会指定公司董事长为执行公司事务的董事。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2024年12月23日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。