航通5：关于注销股份、减少注册资本并修订公司章程的公告

证券代码：

400098证券简称：航通

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司关于注销股份、减少注册资本并修订公司章程

的公告

一、注销股份的来源2025年4月27日，浙江省杭州市中级人民法院（以下简称杭州中院）作出（2024）浙01破206号《民事裁定书》，裁定批准航天通信控股集团股份有限公司（以下简称航天通信或公司）重整计划，并终止公司重整程序。2025年6月18日，杭州中院出具（2024）浙01破206号之一民事裁定书，确认公司全资子公司浙江航天中汇实业有限公司（以下简称航天中汇）对公司享有的债权金额为人民币576,310,235.81元（全部为普通债权）。按照重整计划，航天中汇将持有公司股份137,753,645股（最终的股票数量以实际登记的数量为准），形成航天中汇持有公司股份的情形。

经本公司九届二十九次董事会审议和2025年12月12日召开的2025年第五次临时股东会批准，为了使公司股权结构更加清晰，同时进一步优化公司产业结构，聚焦通信主业，提升经营发展质量和公司持续经营能力，公司将吸收合并航天中汇。有关详情请参阅本公司于2025年9月22日披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（编号为临2025-042）。

2026年4月27日，根据《重整计划》、杭州中院（2024）浙01破206号《民事裁定书》之一、之十二裁定的债权以及相关债权人对债权清偿方式的选择，实施第三次债权分配。经公司管理人向法院申请，法院已将管理人证券账户所持有的141,586,441股无限售流通股扣划至2户债权人证券账户名下（其中，航天通信控股集团股份有限公司137,753,645股）。有关详情请参阅本公司于2026年4月27日披露的《关于公司重整事项的进展公告》（编号为临2026-019）。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

二、注销股份的原因及对公司的影响

（一）注销股份的原因根据《公司法》和《公司章程》规定，公司持有本公司的股份，应当在6个月内转让或者注销。公司拟将公司持有的本公司股份予以注销。

（二）注销股份对公司的影响将公司持有的本公司股份予以注销，是公司系统风险化解方案和公司司法重整方案的重要组成部分。注销股份同时减少公司注册资本并修订公司章程，使公司股权结构更加清晰，将对公司发展产生积极影响。

三、注册资本变更的情况

（一）前期公司注册资本变更基本情况2025年4月27日，浙江省杭州市中级人民法院作出（2024）浙01破206号《民事裁定书》，裁定批准公司重整计划并终止公司重整程序。根据公司重整计划，公司以现有总股本521,791,700股为基数，按照每10股转增10.11股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增527,531,409股（不足一股进位），其中无限售条件流通股527,531,409股，有限售条件流通股0股。

2025年9月9日，经公司2025年第二次临时股东会审议通过，公司总股本将由521,791,700股增加至1,049,323,109股，公司注册资本也将由521,791,700股增加至1,049,323,109股。

（二）本次注销完成后公司的股本结构变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由1,049,323,109股减少至911,569,464股。公司股本结构变动如下：

股份性质

四、《公司章程》部分条款的修订情况

具体修订内容如下：

条款

除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东会以特别决议审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层负责办理注销股份、减资和工商变更的相关事宜。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2026年4月30日