航通5：2026年第一次临时股东会会议资料
航天通信控股集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会 会议资料
2026年6月16日
航天通信2026年第一次临时股东会 会议议程
会议召开时间:2026年6月16日14:00
会议地点:四川省成都市崔家店路75号公司2713会议室
会议由董事长张忠荣先生主持,会议议程安排如下:
序号 议程 报告人
董事长致欢迎辞,并介绍本次会议事项 张忠荣
二 会议议案
1 关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案 陈正兵
三 股东或股东代表提问
四 与会股东及股东代表审议议案
五 会议表决
1 宣读表决注意事项 姜明生
2 推选计票人和监票人 姜明生
3 股东填写表决票、投票 秘书处
4 会议投票表决结果计票统计 秘书处
六 监票人宣布现场表决结果 监票人
七 主持人宣读股东会决议 张忠荣
八 见证律师宣读法律意见书 见证律师
九 宣布会议闭幕 张忠荣
十 股东代表与公司管理层进行交流
会议表决注意事项
一、每张表决票设有1项表决内容,请逐一进行表决。
二、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔,不得用红笔或铅笔,否则 该表决票视为无效,其所代表的股份不计入表决有效票总数内。
三、请与会股东在表决票上“同意”“反对”“弃权”“回避”的相应空格上 打“√”,并写上姓名、持股数等。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的 表决票视为无效,其所代表的股份不计入表决有效票总数内。
四、表决票填写完毕请投入票箱内。
五、表决统计期间,请不要离开会场,等候宣布表决结果。
航天通信控股集团股份有限公司
2026年6月16日
关于未弥补亏损达到公司实收股本 三分之一的议案
(2026年6月)
各位股东及股东代表:
一、情况概述
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至2025 年12 月31 日,公司合并报表中未分配利润-3,782,781,410.32 元,实收股本为 1,049,323,109.00 元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。根 据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,该事项需提交临时 股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
截至2025 年12 月31 日,公司合并报表未弥补亏损达到实收股本总额的三 分之一,主要是由于公司近几年连续发生重大亏损所致,主要如下:智慧海派 科技有限公司业绩造假,最终进入破产清算程序,使公司长期股权投资、借款 和担保出现巨额损失;近年来,公司剥离严重亏损的航天防务企业,根据企业 会计准则及相关会计政策规定,对长期股权投资、应收账款等资产计提减资准 备;受行业波动影响,公司通信装备制造产业经营发展不及预期,营业收入和 利润下滑,通信特种车板块出现较大亏损,对公司净利润造成负面影响。
三、应对措施
公司董事会、经营层对近年来出现的亏损进行了认真总结分析,正积极采 取措施改善公司经营业绩和财务状况,以弥补前期亏损。具体措施如下:
1.坚持深化改革攻坚,构建以军用通信为主轴、多领域协同发展的现代化 产业体系。围绕打造军用通信技术与装备骨干单位的核心定位,优化资产配置, 提升运营效率,补齐卫星通信、电子对抗、智能无人系统、新型材料及前沿信 息交互等领域短板,持续深化战略性新兴产业布局,实现产业链延伸与价值链 聚合。发挥股权融资作用,引入具有协同效应的战略投资者和市场化资金。加 强数字化转型赋能改革,全面提升公司核心竞争力、科技创新力与可持续发展 能力,夯实公司发展根基。
2.坚持狠抓生产管理,全面提高科研生产管理水平,落实质量制胜战略。
建立全链条、精细化科研生产体系,提升计划的可执行性与刚性约束力,确保 重点科研生产任务有条不紊、扎实推进。强化设计源头成本压降,推进供应链 精益化管理,优化生产制造资源配给,构建全要素、全寿命周期的成本竞争优 势。利用数字化、信息化手段,提升科研生产管理质效。开展质量管理体系成 熟度自评估、内审、管理评审等工作,加强质量监督体系建设,完善相关质量 管理制度,持续促进质量管理体系自我提升。推进标准化战略实施,加强标准 管理和应用,开展国家标准和行业标准制定、发布,提升行业影响力。
3.坚持加强公司治理,保障公司稳健经营。持续优化调整与公司整体业务 发展相匹配的人员结构,科学合理调配人力资源,全面提升组织运作效能与价 值管理水平。聚焦财务管理能力建设,全面实施资金全生命周期管理,确保资 金链安全,改善财务状况,努力降低未弥补亏损金额。以降本增效为导向,严 控成本、提升效率,不断完善管理机制,建立健全公司治理制度体系,强化内 控与流程优化,持续提升公司治理能力与综合运营水平,促进公司可持续发 展。
4.坚持铸牢风险防线,完善企业风险管理体系。建立立体风险管理体系, 强化风险识别、评估、监控和应对,健全纪委专责监督、审计监督、财务监督、 业务职能监督协同机制,提升重大风险识别与动态监测能力,确保企业稳健合 规运营。推动安全保密体系能力建设,深化安全标准化建设,强化保密管理, 为高质量发展保驾护航。
以上议案,提请审议。
航天通信控股集团股份有限公司
2026 年6 月16 日