航通5：2026-045-2026年第一次临时股东会会议决议公告

证券代码：400098 证券简称：航通5 主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年6月16日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召开地点：四川省成都市崔家店路75号公司2713会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张忠荣先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议召开地点：四川省成都市崔家店路75号公司2713会议室

本次股东会由公司董事会召集，由董事长张忠荣先生主持，本次股东会的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共7人，持有表决权的股份总数441,030,456股，占公司有表决权股份总数的42.03%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数62,162,293股，占公司有表决权股份总数的5.924%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事8人，列席1人；

2.公司在任监事0人，列席0人（监事会撤销）；

3.公司董事及高级管理人员出席情况

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

公司董事长张忠荣、副总裁（代行董事会秘书职责）姜明生出席了本次股东会。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司合并报表中未分配利润-3,782,781,410.32元，实收股本为1,049,323,109.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交临时股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数441,030,456股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司合并报表中未分配利润-3,782,781,410.32元，实收股本为1,049,323,109.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交临时股东会审议。无。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

无。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海九州丰泽律师事务所

（二）律师姓名：叶峰新、刘芳芳

（三）结论性意见

议案

公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2026年6月16日