四川金顶：第十届监事会第一次会议决议公告

四川金顶（集团）股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

特别提示本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川金顶（集团）股份有限公司第十届监事会第一次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2023年4月27日发出，会议于2023年5月5日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。全体监事一致推选监事王潇先生主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

公司第十届监事会由王潇先生、张桂旋女士和杨阳女士组成，会议选举王潇先生为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会一致，自2023年5月5日起至2026年5月4日止。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司监事会

2023年5月5日

个人简历

监事会主席王潇先生：中国国籍，1980年11月出生，研究生学历，毕业于瑞典查尔姆斯理工大学，理学硕士学位，通过特许金融分析师I级考试（CFA Level I）。历任舒乐阿卡(上海)贸易有限公司供应链经理，杭州环申包装新材料股份有限公司副总经理，山东佳怡供应链企业集团子公司副总经理，四川金顶（集团）股份有限公司第九届监事会监事。现任四川金顶（集团）股份有限公司第十届监事会监事，公司下属子公司中沙（北京）建筑材料有限公司常务副总、监事，四川顺采供应链管理有限公司执行董事，上海顺采金属资源有限公司执行董事，四川金铁阳物流有限责任公司董事，四川诚景盛天建筑工程有限公司监事，四川新工绿氢科技有限公司监事。